• Москва и область
    • Санкт-Петербург и Ленинградская область
  • А
    • Астраханская область
    • Архангельская область
    • Алтайский край
  • Б
    • Республика Бурятия
    • Республика Башкортостан
    • Брянская область
    • Белгородская область
  • В
    • Воронежская область
    • Вологодская область
    • Волгоградская область
    • Владимирская область
  • И
    • Иркутская область
    • Ивановская область
  • К
    • Республика Коми
    • Республика Карелия
    • Курская область
    • Курганская область
    • Красноярский край
    • Краснодарский край
    • Костромская область
    • Кировская область
    • Кемеровская область
    • Калужская область
    • Калининградская область
  • Л
    • Липецкая область
  • М
    • Республика Мордовия
    • Республика Марий Эл
  • Н
    • Новосибирская область
    • Нижегородская область
  • О
    • Орловская область
    • Оренбургская область
    • Омская область
  • П
    • Приморский край
    • Пермский край
    • Пензенская область
  • Р
    • Рязанская область
    • Ростовская область
  • С
    • Ставропольский край
    • Смоленская область
    • Свердловская область
    • Саратовская область
    • Самарская область
  • Т
    • Тюменская область
    • Тульская область
    • Томская область
    • Тверская область
    • Тамбовская область
    • Республика Татарстан
  • У
    • Ульяновская область
    • Республика Удмуртия
  • Х
    • Ханты-Мансийский автономный округ
    • Хабаровский край
    • Республика Хакасия
  • Ч
    • Челябинская область
    • Республика Чувашия
  • Я
    • Ярославская область
    • Ямало-Ненецкий автономный округ

весь сайт

интернет-банк

офисы и банкоматы

скидки и привилегии

позвонить
8 800 200-6-200
Звонок по России бесплатный

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

16 Мая 2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт»;

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Банк Русский Стандарт»;

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36;

1.4. ОГРН эмитента 1027739210630;

1.5. ИНН эмитента 7707056547;

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2289В;

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rsb.ru; http://e-disclosure.azipi.ru/organization/57767/.

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания (заочного голосования) Совета директоров ЗАО «Банк Русский Стандарт»: 100%.

Результаты голосования:

  • По первому вопросу повестки дня: Решение принято.
  • По второму вопросу повестки дня: Решение принято.
  • По третьему вопросу повестки дня: Решение принято.
  • По четвертому вопросу повестки дня: Решение принято.
  • По пятому вопросу повестки дня: Решение принято.
  • По шестому вопросу повестки дня: Решение принято.
  • По седьмому вопросу повестки дня: Решение принято.
  • По восьмому вопросу повестки дня: Решение принято.
  • По девятому вопросу повестки дня: Решение принято.
  • По десятому вопросу повестки дня: Решение принято.
  • По одиннадцатому вопросу повестки дня: Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ЗАО «Банк Русский Стандарт»:

  • По первому вопросу повестки дня: созвать годовое Общее собрание акционеров Банка. Форма проведения годового Общего собрания акционеров Банка: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
  • По второму вопросу повестки дня: провести годовое Общее собрание акционеров Банка «27» июня 2014 года; определить место проведения годового Общего собрания акционеров Банка: г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36, помещение Банка; определить время начала годового Общего собрания акционеров Банка: 10 часов 00 минут; начать регистрацию лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка, с 09 часов 00 минут.
  • По третьему вопросу повестки дня: утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка (далее именуется также — «Собрание»):
    • 1. Об избрании Председателя Собрания;
    • 2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Банка;
    • 3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2013 год;
    • 4. О распределении прибыли по результатам 2013 года, в том числе о выплате дивидендов;
    • 5. Об определении количественного состава Совета директоров Банка;
    • 6. Об избрании членов Совета директоров Банка;
    • 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка;
    • 8. Об утверждении аудитора Банка;
    • 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
  • По четвертому вопросу повестки дня: определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, «26» мая 2014 года.
  • По пятому вопросу повестки дня: определить предельные цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества и услуг для принятия Общим собранием акционеров Банка решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности
  • По шестому вопросу повестки дня:
    • 1) утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка:
      • годовая бухгалтерская отчетность Банка за 2013 год, в том числе заключение аудитора Банка;
      • заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;
      • годовой отчет Банка и заключение Ревизионной комиссии Банка о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;
      • сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;
      • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;
      • проекты решений годового Общего собрания акционеров Банка;
      • рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка, по результатам 2013 финансового года;
      • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка на их избрание в соответствующий орган Банка;
    • 2) утвердить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, с информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров Банка: с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36, помещение Банка, с 10:00 до 18:00 с понедельника по пятницу с «26» мая 2014 года по «27» июня 2014 года.
  • По седьмому вопросу повестки дня:
    • 1) утвердить письменную форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка;
    • 2) направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, письменное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка в срок не позднее «26» мая 2014 года.
  • По восьмому вопросу повестки дня: утвердить следующий список кандидатов в Совет директоров Банка:
    • 1) Тарико Рустам Васильевич;
    • 2) Левин Дмитрий Олегович;
    • 3) Зеленов Александр Викторович;
    • 4) Тихонова Лариса Оскаровна;
    • 5) Хмель Михаил Дмитриевич
  • По девятому вопросу повестки дня: утвердить следующий список кандидатов в Ревизионную комиссию Банка:
    • 1) Нуриахметова Нэля Равилевна;
    • 2) Сипягина Юлия Юрьевна;
    • 3) Песоцкая Анна Андреевна.
  • По десятому вопросу повестки дня: предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2013 год.
  • По одиннадцатому вопросу повестки дня: рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка распределить оставшуюся после налогообложения чистую прибыль Банка по результатам 2013 года в размере 2 246 315 753 (Два миллиарда двести сорок шесть миллионов триста пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 04 копейки следующим образом:
    • часть чистой прибыли Банка по результатам 2013 года в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек направить на пополнение Фонда поддержки социальных инициатив «Русский Стандарт»;
    • оставшуюся часть чистой прибыли Банка по результатам 2013 года в размере 2 236 315 753 (Два миллиарда двести тридцать шесть миллионов триста пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 04 копейки оставить на нераспределенной прибыли.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ЗАО «Банк Русский Стандарт» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15.05.2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания (заочного голосования) Совета директоров ЗАО «Банк Русский Стандарт», на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2014 г., Протокол № 22-з.

3. Подпись

3.1 Председатель Правления Левин Д.О.

3.2. Дата «15» мая 2014 г.