• Москва и область
    • Санкт-Петербург и Ленинградская область
  • А
    • Астраханская область
    • Архангельская область
    • Алтайский край
  • Б
    • Республика Бурятия
    • Республика Башкортостан
    • Брянская область
    • Белгородская область
  • В
    • Воронежская область
    • Вологодская область
    • Волгоградская область
    • Владимирская область
  • И
    • Иркутская область
    • Ивановская область
  • К
    • Республика Коми
    • Республика Карелия
    • Курская область
    • Курганская область
    • Красноярский край
    • Краснодарский край
    • Костромская область
    • Кировская область
    • Кемеровская область
    • Калужская область
    • Калининградская область
  • Л
    • Липецкая область
  • М
    • Республика Мордовия
    • Республика Марий Эл
  • Н
    • Новосибирская область
    • Нижегородская область
  • О
    • Орловская область
    • Оренбургская область
    • Омская область
  • П
    • Приморский край
    • Пермский край
    • Пензенская область
  • Р
    • Рязанская область
    • Ростовская область
  • С
    • Ставропольский край
    • Смоленская область
    • Свердловская область
    • Саратовская область
    • Самарская область
  • Т
    • Тюменская область
    • Тульская область
    • Томская область
    • Тверская область
    • Тамбовская область
    • Республика Татарстан
  • У
    • Ульяновская область
    • Республика Удмуртия
  • Х
    • Ханты-Мансийский автономный округ
    • Хабаровский край
    • Республика Хакасия
  • Ч
    • Челябинская область
    • Республика Чувашия
  • Я
    • Ярославская область
    • Ямало-Ненецкий автономный округ

весь сайт

интернет-банк

офисы и банкоматы

скидки и привилегии

позвонить
8 800 200-6-200
Звонок по России бесплатный

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

29 Мая 2013

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт»;

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Банк Русский Стандарт»;

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36;

1.4. ОГРН эмитента 1027739210630;

1.5. ИНН эмитента 7707056547;

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2289В;

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rsb.ru; http://e-disclosure.azipi.ru/organization/57767/.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров Банка;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» мая 2013 года; г. Москва, ул. Ткацкая, д.36, помещение Банка; начало годового Общего собрания акционеров Банка в 10 часов 00 минут;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в собрании приняли участие 4 акционера Банка с общим количеством голосов — 1 396 333, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Банка. Кворум для проведения Собрания имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  1. Об избрании Председателя Собрания;
  2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Банка;
  3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2012 год;
  4. О распределении прибыли по результатам 2012 года, в том числе о выплате дивидендов;
  5. Об определении количественного состава Совета директоров Банка;
  6. Об избрании членов Совета директоров Банка;
  7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка;
  8. Об утверждении аудитора Банка;
  9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По 1-му вопросу повестки дня

Голосовали:
«ЗА» — 1 396 333 голоса
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Председателем Собрания члена Совета директоров Банка, Председателя правления Банка Левина Дмитрия Олеговича.

Председатель Собрания Левин Дмитрий Олегович назначил секретарем Собрания Чикунову Ирину Владимировну.

По 2-му вопросу повестки дня

Голосовали:
«ЗА» — 1 396 333 голоса
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Банка (по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2012 г.)

По 3-му вопросу повестки дня

Голосовали:
«ЗА» — 1 396 333 голоса
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка за 2012 год

По 4-му вопросу повестки дня

Голосовали:
«ЗА» — 1 396 333 голоса
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Распределить оставшуюся после налогообложения чистую прибыль Банка по результатам 2012 года в размере 5 938 157 469 (пять миллиардов девятьсот тридцать восемь миллионов сто пятьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей 31 копейка следующим образом:

  1. часть чистой прибыли Банка по результатам 2012 года в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек направить на пополнение Фонда поддержки социальных инициатив «Русский Стандарт»;
  2. оставшуюся часть чистой прибыли Банка по результатам 2012 года в размере 5 928 157 469 (пять миллиардов девятьсот двадцать восемь миллионов сто пятьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей 31 копейка оставить нераспределенной.

По 5-му вопросу повестки дня

Голосовали:
«ЗА» — 1 396 333 голоса
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Определить количественный состав Совета директоров Банка — 5 (Пять) человек.

По 6-му вопросу повестки дня

«ЗА» — 6 981 665 голосов
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Голосовали:

  1. за кандидатуру Тарико Рустама Васильевича отдано 1 396 333 кумулятивных голоса, из них 6 981 665 кумулятивных голосов;
  2. за кандидатуру Левина Дмитрия Олеговича отдано 1 396 333 кумулятивных голоса, из них 6 981 665 кумулятивных голосов;
  3. за кандидатуру Зеленова Александра Викторовича отдано 1 396 333 кумулятивных голоса, из них 6 981 665 кумулятивных голосов;
  4. за кандидатуру Тихоновой Ларисы Оскаровны отдано 1 396 333 кумулятивных голоса, из них 6 981 665 кумулятивных голосов;
  5. за кандидатуру Хмель Михаила Дмитриевича отдано 1 396 333 кумулятивных голоса, из них 6 981 665 кумулятивных голосов;

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:

  1. Тарико Рустам Васильевич;
  2. Левин Дмитрий Олегович;
  3. Зеленов Александр Викторович;
  4. Тихонова Лариса Оскаровна;
  5. Хмель Михаил Дмитриевич.

По 7-му вопросу повестки дня

Голосовали:
«ЗА» — 1 396 333 голоса
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию Банка в количестве 3 человек в следующем составе:

  1. Нуриахметова Нэля Равилевна;
  2. Сипягина Юлия Юрьевна;
  3. Песоцкая Анна Андреевна.

По 8-му вопросу повестки дня

Голосовали:
«ЗА» — 1 396 333 голоса
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить в качестве аудитора Банка аудиторскую компанию Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По 9-му вопросу повестки дня

Голосовали:
«ЗА» — 1 396 333 голоса
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности, на условиях, изложенных в представленной Собранию при подготовке к проведению Собрания информации (материалах).

Ограничить раскрытие информации об условиях одобренных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» мая 2013 года, Протокол № 3.

3. Подпись

3.1 Председатель Правления Левин Д.О.

3.2. Дата «28» мая 2013 г.