• Москва и область
    • Санкт-Петербург и Ленинградская область
  • А
    • Астраханская область
    • Архангельская область
    • Алтайский край
  • Б
    • Республика Бурятия
    • Республика Башкортостан
    • Брянская область
    • Белгородская область
  • В
    • Воронежская область
    • Вологодская область
    • Волгоградская область
    • Владимирская область
  • И
    • Иркутская область
    • Ивановская область
  • К
    • Республика Коми
    • Республика Карелия
    • Курская область
    • Курганская область
    • Красноярский край
    • Краснодарский край
    • Костромская область
    • Кировская область
    • Кемеровская область
    • Калужская область
    • Калининградская область
  • Л
    • Липецкая область
  • М
    • Республика Мордовия
    • Республика Марий Эл
  • Н
    • Новосибирская область
    • Нижегородская область
  • О
    • Орловская область
    • Оренбургская область
    • Омская область
  • П
    • Приморский край
    • Пермский край
    • Пензенская область
  • Р
    • Рязанская область
    • Ростовская область
  • С
    • Ставропольский край
    • Смоленская область
    • Свердловская область
    • Саратовская область
    • Самарская область
  • Т
    • Тюменская область
    • Тульская область
    • Томская область
    • Тверская область
    • Тамбовская область
    • Республика Татарстан
  • У
    • Ульяновская область
    • Республика Удмуртия
  • Х
    • Ханты-Мансийский автономный округ
    • Хабаровский край
    • Республика Хакасия
  • Ч
    • Челябинская область
    • Республика Чувашия
  • Я
    • Ярославская область
    • Ямало-Ненецкий автономный округ

весь сайт

интернет-банк

офисы и банкоматы

скидки и привилегии

позвонить
8 800 200-6-200
Звонок по России бесплатный

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

30 Июня 2009
ЗАО «Банк Русский Стандарт» сообщает о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, а именно: 30.06.09

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Банк Русский Стандарт».

1.3. Место нахождения эмитента: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36.

1.4. ОГРН эмитента-1027739210630

1.5. ИНН эмитента-7707056547

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2289В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bank.rs.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров Банка (далее — «Собрание»);

2.2. Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

2.3. Дата и место проведения Собрания: «29» июня 2009 года, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36, помещение Банка;

2.4. Кворум Собрания: 99,999214% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры;

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.

Голосовали:

«ЗА» — 1.272.873 голоса

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято единогласно

2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Банка.

Голосовали:

«ЗА» — 1.272.873 голоса

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято единогласно

3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2008 год.

Голосовали:

«ЗА» — 1.272.873 голоса

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято единогласно

4. О распределении прибыли по результатам 2008 года, в том числе о выплате дивидендов.

Голосовали:

«ЗА» — 1.272.873 голоса

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято единогласно

5. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.

Голосовали:

«ЗА» — 1.272.873 голоса

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято единогласно

6. Об избрании членов Совета директоров Банка.

1) за кандидатуру Тарико Рустама Васильевича отдано — 1.272.873 кумулятивных голоса, из них:

1.236.887 кумулятивных голосов отдано Закрытым акционерным обществом «Компания «Русский Стандарт»;

35.980 кумулятивных голосов отдано Закрытым акционерным обществом со 100%-ми иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД»;

5 кумулятивных голосов отдано Открытым акционерным обществом «Омская областная Сельхозтехника»;

1 кумулятивный голос отдан Открытым акционерным обществом «Талицкий Агроснаб».

2) за кандидатуру Левина Дмитрия Олеговича отдано 1.272.873 кумулятивных голоса, из них:

1.236.887 кумулятивных голосов отдано Закрытым акционерным обществом «Компания «Русский Стандарт»;

35.980 кумулятивных голосов отдано Закрытым акционерным обществом со 100%-ми иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД»;

5 кумулятивных голосов отдано Открытым акционерным обществом «Омская областная Сельхозтехника»;

1 кумулятивный голос отдан Открытым акционерным обществом «Талицкий Агроснаб».

3) за кандидатуру Жан Люк Ричарда Штейнхауслина отдано 1.272.873 кумулятивных голоса, из них:

1.236.887 кумулятивных голосов отдано Закрытым акционерным обществом «Компания «Русский Стандарт»;

35.980 кумулятивных голосов отдано Закрытым акционерным обществом со 100%-ми иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД»;

5 кумулятивных голосов отдано Открытым акционерным обществом «Омская областная Сельхозтехника»;

1 кумулятивный голос отдан Открытым акционерным обществом «Талицкий Агроснаб».

4) за кандидатуру Тихоновой Ларисы Оскаровны отдано 1.272.873 кумулятивных голоса, из них:

1.236.887 кумулятивных голосов отдано Закрытым акционерным обществом «Компания «Русский Стандарт»;

35.980 кумулятивных голосов отдано Закрытым акционерным обществом со 100%-ми иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД»;

5 кумулятивных голосов отдано Открытым акционерным обществом «Омская областная Сельхозтехника»;

1 кумулятивный голос отдан Открытым акционерным обществом «Талицкий Агроснаб».

5) за кандидатуру Хмеля Михаила Дмитриевича отдано 1.272.873 кумулятивных голоса, из них:

1.236.887 кумулятивных голосов отдано Закрытым акционерным обществом «Компания «Русский Стандарт»;

35.980 кумулятивных голосов отдано Закрытым акционерным обществом со 100%-ми иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД»;

5 кумулятивных голосов отдано Открытым акционерным обществом «Омская областная Сельхозтехника»;

1 кумулятивный голос отдан Открытым акционерным обществом «Талицкий Агроснаб».

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка. Голосовали:

«ЗА» — 1.272.873 голоса

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято единогласно

8. Об утверждении аудитора Банка.

Голосовали:

«ЗА» — 1.272.873 голоса

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято единогласно

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Избрать Председателем Собрания Члена Совета директоров Банка, Председателя правления Банка Левина Дмитрия Олеговича, Секретарем Собрания Чикунову Ирину Владимировну.

2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии (по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2008 г.).

3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчет о прибылях и убытках Банка за 2008 год.

4. Распределить оставшуюся после налогообложения чистую прибыль Банка по результатам 2008 года в размере 3 907 921 050 (Три миллиарда девятьсот семь миллионов девятьсот двадцать одна тысяча пятьдесят) рублей 99 копеек следующим образом:

1) часть чистой прибыли Банка по результатам 2008 года в размере 3 907 916 284 (Три миллиарда девятьсот семь миллионов девятьсот шестнадцать тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 79 копеек направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Банка по результатам деятельности Банка за 2008 год, соответственно размер дивидендов, приходящихся на одну обыкновенную именную акцию Банка, должен составить не более 3 070 (Трех тысяч семидесяти) рублей 13 копеек.

2) оставшуюся часть чистой прибыли Банка по результатам 2008 года в размере 4 766 (Четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей 20 копеек оставить на нераспределенной прибыли.

5. Определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве 5 (Пять) человек.

6. Избрать в Совет директоров Банка:

1) Тарико Рустам Васильевич;

2) Левин Дмитрий Олегович;

3) Жан Люк Ричард Штейнхауслин;

4) Тихонова Лариса Оскаровна;

5) Хмель Михаил Дмитриевич.

7. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1) Нуриахметова Нэля Равилевна;

2) Миловидова Надежда Александровна;

3) Песоцкая Анна Андреевна.

8. Утвердить в качестве аудитора Банка аудиторскую компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: «30» июня 2009 года

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Левин Д. О.

3.2. Дата «30» июня 2009 г. М. П.