• Москва и область
    • Санкт-Петербург и Ленинградская область
  • А
    • Астраханская область
    • Архангельская область
    • Алтайский край
  • Б
    • Республика Бурятия
    • Республика Башкортостан
    • Брянская область
    • Белгородская область
  • В
    • Воронежская область
    • Вологодская область
    • Волгоградская область
    • Владимирская область
  • И
    • Иркутская область
    • Ивановская область
  • К
    • Республика Коми
    • Республика Карелия
    • Курская область
    • Курганская область
    • Красноярский край
    • Краснодарский край
    • Костромская область
    • Кировская область
    • Кемеровская область
    • Калужская область
    • Калининградская область
  • Л
    • Липецкая область
  • М
    • Республика Мордовия
    • Республика Марий Эл
  • Н
    • Новосибирская область
    • Нижегородская область
  • О
    • Орловская область
    • Оренбургская область
    • Омская область
  • П
    • Приморский край
    • Пермский край
    • Пензенская область
  • Р
    • Рязанская область
    • Ростовская область
  • С
    • Ставропольский край
    • Смоленская область
    • Свердловская область
    • Саратовская область
    • Самарская область
  • Т
    • Тюменская область
    • Тульская область
    • Томская область
    • Тверская область
    • Тамбовская область
    • Республика Татарстан
  • У
    • Ульяновская область
    • Республика Удмуртия
  • Х
    • Ханты-Мансийский автономный округ
    • Хабаровский край
    • Республика Хакасия
  • Ч
    • Челябинская область
    • Республика Чувашия
  • Я
    • Ярославская область
    • Ямало-Ненецкий автономный округ

весь сайт

интернет-банк

офисы и банкоматы

скидки и привилегии

позвонить
8 800 200-6-200
Звонок по России бесплатный

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

8 Апреля 2008
ЗАО “Банк Русский Стандарт” сообщает о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, а именно: 08.04.08

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Закрытое акционерное общество “Банк Русский Стандарт”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО “Банк Русский Стандарт”.

1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 21, стр. 6.

1.4. ОГРН эмитента-102773921063

1.5. ИНН эмитента-7707056547

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2289В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bank.rs.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров Банка (далее — “Собрание”);

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); 2.3. Дата и место проведения общего собрания: “07” апреля 2008 года, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36, помещение Банка;

2.4. Кворум общего собрания: 100% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры;

5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания. Голосовали:

“ЗА” — 1.272.883 голоса

“ПРОТИВ” — 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” — 0 голосов

Решение принято единогласно

2. Об отмене решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров Банка по шестому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка “Об изменении места нахождения Банка” (дата проведения собрания “19” ноября 2007 г., Протокол собрания № 5 от “19” ноября 2007 г.);

Голосовали:

“ЗА” — 1.272.883 голоса

“ПРОТИВ” — 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” — 0 голосов

Решение принято единогласно

3. Об отмене решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров Банка по седьмому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка “Об определении порядка и способа уведомления кредиторов Банка об изменении места нахождения Банка” (дата проведения собрания “19” ноября 2007 г., Протокол собрания № 5 от “19” ноября 2007 г.);

Голосовали:

“ЗА” — 1.272.883 голоса

“ПРОТИВ” — 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” — 0 голосов

Решение принято единогласно

4. Об отмене решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров Банка по восьмому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка “О внесении изменений в Устав Банка” (дата проведения собрания “19” ноября 2007 г., Протокол собрания № 5 от “19” ноября 2007 г.);

Голосовали:

“ЗА” — 1.272.883 голоса

“ПРОТИВ” — 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” — 0 голосов

Решение принято единогласно

5. Об отмене решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров Банка по девятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка “О делегировании полномочий на подписание документов, представляемых в органы государственной власти Российской Федерации для целей регистрации изменений места нахождения Банка, а также изменений в Устав Банка” (дата проведения собрания “19” ноября 2007 г., Протокол собрания № 5 от “19” ноября 2007 г.);

Голосовали:

“ЗА” — 1.272.883 голоса

“ПРОТИВ” — 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” — 0 голосов

Решение принято единогласно

6. Об изменении места нахождения Банка.

Голосовали:

“ЗА” — 1.272.883 голоса

“ПРОТИВ” — 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” — 0 голосов

Решение принято единогласно

7. Об определении порядка и способа уведомления кредиторов Банка об изменении места нахождения Банка

Голосовали:

“ЗА” — 1.272.883 голоса

“ПРОТИВ” — 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” — 0 голосов

Решение принято единогласно

8. О внесении изменений в Устав Банка

Голосовали:

“ЗА” — 1.272.883 голоса

“ПРОТИВ” — 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” — 0 голосов

Решение принято единогласно

9. О делегировании полномочий на подписание документов, представляемых в органы государственной власти Российской Федерации для целей регистрации изменений места нахождения Банка, а также изменений в Устав Банка.

Голосовали:

“ЗА” — 1.272.883 голоса

“ПРОТИВ” — 0 голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” — 0 голосов

Решение принято единогласно

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Избрать Председателем Собрания Члена Совета директоров Банка — Левина Дмитрия Олеговича, Секретарем Собрания — Чикунову Ирину Владимировну;

2. Отменить решение, принятое внеочередным Общим собранием акционеров Банка по шестому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка “Об изменении места нахождения Банка” (дата проведения собрания “19” ноября 2007 г., Протокол собрания № 5 от “19” ноября 2007 г.);

3. Отменить решение, принятое внеочередным Общим собранием акционеров Банка по седьмому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка “Об определении порядка и способа уведомления кредиторов Банка об изменении места нахождения Банка” (дата проведения собрания “19” ноября 2007 г., Протокол собрания № 5 от “19” ноября 2007 г.);

4. Отменить решение, принятое внеочередным Общим собранием акционеров Банка по восьмому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка “О внесении изменений в Устав Банка” (дата проведения собрания “19” ноября 2007 г., Протокол собрания № 5 от “19” ноября 2007 г.);

5. Отменить решение, принятое внеочередным Общим собранием акционеров Банка по девятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка “О делегировании полномочий на подписание документов, представляемых в органы государственной власти Российской Федерации для целей регистрации изменений места нахождения Банка, а также изменений в Устав Банка” (дата проведения собрания “19” ноября 2007 г., Протокол собрания № 5 от “19” ноября 2007 г.).

6. Определить место нахождения Банка по адресу: Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36.

7.1. Утвердить письменную форму уведомления кредиторов Банка об изменении места нахождения Банка на русском языке;

7.2. Утвердить письменную форму уведомления кредиторов Банка об изменении места нахождения Банка на английском зыке;

7.3. Определить следующие способы уведомления кредиторов Банка об изменении места нахождения Банка:

— путем опубликования сообщения (по форме уведомления, содержащегося в Приложении № 1 к настоящему Протоколу) в средствах массовой информации об изменении места нахождения Банка, а также размещения его в местах, доступных для кредиторов в головном офисе кредитной организации и во всех подразделениях кредитной организации в срок не позднее 11 апреля 2008 г.;

— путем направления каждому иностранному кредитору письменного уведомления (по форме уведомления, содержащегося в Приложении № 2 к настоящему Протоколу) в срок не позднее 11 апреля 2008 г.

7.4. Предоставить Председателю Правления Левину Д. О. полномочия для подписания соответствующих сообщений (уведомлений) об изменении места нахождения Банка.

8. Утвердить изменения в Устав Банка.

9.1. Предоставить Председателю Совета директоров Банка Тарико Рустаму Васильевичу право подписать изменения в Устав Банка;

9.2. Предоставить Председателю Правления Левину Дмитрию Олеговичу право подписать ходатайство о согласовании изменений в Устав Банка, а также иные документы, связанные с регистрацией изменений и дополнений в Устав Банка для предоставления последних в компетентные органы государственной власти Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: “07” апреля 2008 года, Протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Левин Д. О.

3.2. Дата “7” апреля 2008 г. М. П.